公司走私账银行打电话过来问询,求帮助? 举报 理由 举报 取消 公司走私账银行打电话过来问询,这个事情严重吗?会怎么样,要怎么办,求求帮助 2017年2月24日 2 条回复 826 次浏览 企业财务,知识,财务,财务管理
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这种情况,可能严重,可能不严重。要看具体情况。
公账转私账,常见的合法用途为支付工资奖金,员工预支差旅费,向个人购买商品或劳务服务,向个人支付房租等。且以上行为都能提供相应的佐证材料,如劳务合同,贸易合同,房租租赁合同等。
在没有真实劳务贸易背景且无法提供作证材料的情况下,人民银行是严禁公司走私账的。引起的后果有:
1、进入反洗钱系统,有可能召唤公安机关调查
2、有可能召唤税务来调查是否偷税漏税。
3、如果公转私的对象是法人代表或股东,有抽逃注册资本的嫌疑。
以上3点都是进刑法的哦。
解决的办法是:要么严格走公账,要么资金就全部在公账外运转
跟银行有个屁关系,或者事情描述太粗不了解内情