就一个问题，mmm明显是庞氏骗局和网络传销，且可能会有资金外流，国家为何不管？ 举报 理由 举报 取消 MMM从5月到现在已经几个月了，本质上就是个庞氏金字塔骗局，后入者填先入者的坑，同时也是网络传销。还有，如果不能保证平台不私自开设账号收钱，那么资金外流可能性也很大，为何国家不去管制，非要等到崩盘了，老百姓都血本无归才去管吗？不要说活该之类，人都是贪婪的，希望知友从更深的层面分析下，比如经济风险，政策风险，法律，金融等方面，我想国家肯定是知道mmm存在的。 2018年1月23日 4 条回复 1122 次浏览 传销,变相,诈骗,金融,骗局
回复 ( 4 )
谢邀，法制往往是有滞后性的，不出事也没什么人知道MMM有问题，国家不是万能，国家只是统称而已
怎么监管？人家是互助金融超市，甲需要钱，于是平台匹配乙的资金进入甲的银行账户，平台为防止甲卷款逃走，只按时定量匹配资金给甲方，美其名为控制风险，资金从银行进出，国家如何取证？如何将其定性？即使你明明知道他是犯罪的，但你没有证据如何给其定罪？至于资金外逃风险，这个是绝对会控制的，说白了就是只要资金在国内，没有大量且有规律的流出的话，政府层面也只好默认了，所以你能做的只能是尽力去劝家人不参加而已。
深圳警方通报，今年以来深圳市公安局大力查处P2P网络借贷领域非法集资案件，截至今年10月，共查处P2P非法集资案件44宗，破案34宗，逮捕犯罪嫌疑人113人，移送审查起诉84人，初步统计涉及投资者约4.5万多人，涉及金额23.7亿多元。
“近年来，非法集资案件逐步由现实社会向互联网虚拟社会蔓延，呈现网上、网下结合的特点。”深圳市公安局经侦支队二大队大队长胥斌表示，其中P2P网络借贷领域的非法集资犯罪现象较为突出。
深圳市公安局相关负责人认为，网络借贷涉嫌非法集资主要有三种情况：其一，发布虚假借款标的募集资金;其二，设资金池;其三，一些网贷平台未尽到借款人身份真实性的核查义务等。
深圳警方提醒投资者理性投资、增强风险意识，考虑资金安全。
延伸阅读：
9月7日上午，深圳经侦大队调查深圳P2P网贷平台融金所，融金所总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚来等18人被带走。深圳经侦调查融金所一事掀起P2P调查风暴，整个行业顿时风声鹤唳。P2P业内人士指出，这主要是为了贯彻广东省“防范和打击非法集资”的重要精神。
9月15日上午，深圳市公安局经侦支队二大队副大队长姚志亮为广东互联网金融协会成员举办了一场相关法律宣讲。经侦警官介绍，今年深圳进入非法集资集体爆发期，打击非法集资诈骗工作也变成主动出击。姚志亮表示，深圳经侦打击非法集资的主要标准，是国家关于非法集资四个特征的规定：未经有关部门依法批准;公开宣传;以高息为诱饵;向不特定对象筹集资金。
从上面新闻可以看出，国家那么大，原来基本就是有人报案了才会介入处理。现在大家都还在赚钱，所以……另外MMM有一个很牛逼，隐藏在网络和一大堆下线里面，网络一大起来，要从被骗者里去溯源就不容易了，现在弄一套身份证去开张银行卡也不是难事。
网赚骗局——揭秘mmm金融互助平台的真相 3m的傻逼骗子快来和我撕逼啊 一群人干点啥正事 开开小店铺的不好，非要干害人的勾搭。