我最近遇到一个电话诈骗的团伙，提取到了我的购买记录，说我在买东西时候不小心被加入他们的批发商名单里了，要联系银行处理退订业务。期间参与环节共有伪海澜之家客服，伪银行客服，还有伪银联结算中心。期间遇到的相关疑惑：1.我购买记录是如何泄露2.在遇到诈骗环节时要求我用存款取款一体机操作，自动存取款机是否存在漏洞3.要求我在转账窗口输入我的身份证号，而且他们居然可以实时查询到我是否操作 ………………………………………………………… 诈骗手段好像是让我把卡插在自动存取款机里，然后选择转账，在转账号码框输入身份证号码，然后确认 问题：这一操作会导致什么后果 因为我在通话时没有进行任何操作，当我骗他说我按他说的做了以后听到电话里出现过一次按键音， […]

骗子假冒老板QQ，要财务主管打钱到一个陌生账户，财务主管没有电话核实就要求出纳汇钱了，导致公司被骗40万。骗子分两次要财务汇款的，两次都没有打电话核实，也未在打款后跟老板确认到账。已报警，但基本无法追回钱了。公司有规定超过1000元的打款都需要电话核实，和总经理签字同意。财务主管和出纳都严重失职。而且老板在群里也多次声明不是打给他自己账户的钱一定要打电话核实，包括骗子也试图加他的QQ，他都截图给群里员工看了，还是发生了这种事。事情非常蹊跷，虽然怀疑会计有问题，也没有证据。这里只讨论一种情况，财务主管确实被骗了可以要求赔偿吗？可以赔多少钱？如何操作？主管工资现在是4800，按照2000每个月赔偿也要赔20年。老板也不希望他继续担任这个 […]

我是刚毕业不久的大学生，刚从父母处财政独立。妈妈迷上了一个自称香港TPG德太集团的互联网金融网站（网址：香港TPG德太金融集团：全球最专业金融理财投资团！）据她称网站的赚钱方式是炒A股收佣金，客户资金一周即可回收，回报率极高，已将家中积蓄的一半都投了进去（十几万），据说已赚得十几万，并推荐我也用每月工资余额进行投资。我觉得是明显诈骗，劝其无果，于是向爸爸求助，希望他去劝，结果一周后爸爸也陷了进去。出于疑惑我自行进行了最基础的调查，发现TPG集团确实存在，然而该网站提供的所有联络方式和地址都和真正的官方网站提供的不一样，网站上提供的所谓公司地址为“香港上环德辅道中293-301号粤海投资大厦58F”，离翻墙后用谷歌地图搜索到的TPG公 […]

头一次发问题好紧张。先说“一键启动吃货地带”，看名字就想吐槽，利用“一键启动”的特殊性，让你在搜索时遇见各种与其毫不相关的东西，加盟性质类似于购买某某金额就能成为代理商，然后你的链接给别人买，买了你也能分成，很明显的金字塔拉人头模式。其次“顺联动力”，也是吹的神乎其神的，什么颠覆微商啊巴拉巴拉的，反正我看了下商城卖的东西，质量好不好没保证，价格高低没保证。用来吸引人的就是一元加盟，实名注册之后就成为代理商，据说之后你分享的链接别人买了你也能提成。我家人都在弄这个，我以前会给他们普及一下知识，但现在门槛低成这样，随手一块钱就扔出去，我也说不好了。希望知乎的大神能不吝赐教，抽出您宝贵的一点时间，用事实证据说话，击碎这种从本质上还是利用人 […]

不知道怎么肯定对方是不是骗子，但是因为是异地，去公安局报案有效吗？还是起诉他比较合适？

现如今有很多私营的各种组织之类的发展了起来，大部分拉人入伙然后赚钱的盈利模式到底是不是传销和诈骗呢？1.去年老爸无意中接触卖五粮液的经销，他们称交3万元，可以获得一半价值的五粮液，然后之后逐月返还现金，每月一千，直至3万为止。可以通过发展更多人来晋升，比如A拉三人入伙，然后他变为B级，以此类推。后被我和妈妈制止。首先酒的真假无法鉴别，其次返校的持续性值得怀疑，于是此事不了了之。2.今年老爸老妈接触到一个卖电话卡的公司，声称广东沃腾公司和甘肃玉洁公司合办，面值一百元的电话卡有1000元话费，入伙需要交1.5万元获得100张电话卡，在卖卡的过程中如果可以拉3人入伙可以晋升，此时公司奖励1200*3元，逐级提升的过程中会收到更多奖励，然后 […]

看了之后有点懵，太高大上了········微信文章链接如下：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0ODEyNjEyMQ==&mid=402328123&idx=1&sn=ffbb14ec9a06afbf8e09e00c59e04e20&scene=1&srcid=0329p2ORkv6wwOG6PVLdwx9j&pass_ticket=V3lR8XKiEqm%2BOxo68SFR7clMNcGElfd4Hot8%2BzO1f%2B%2FnLGyxd7vprfAE1G8wG2KE#rd视频链接：中国的改革全新开发模式看完之后我以这个标题搜索了一下，在不 […]

公司网络诈骗

家里人说是骗人的他不听，那天我啥也不知道还让我带了身份证去登记了，结果我回来留心查了一下 发现就是骗局，我伯伯还给我交了钱，这该怎么办？我还没有给农行卡号